LAVAGEM DE CAPITAIS

Descrição

Nesta 7ª edição da obra, mantivemos o nosso objetivo de oferecer ao leitor uma noção abrangente – e acima de tudo útil – que seja apta a proporcionar a todos, melhor compreensão, cuidadoso estudo e significativo aproveitamento prático da exposição empreendida sobre o difuso tema Lavagem de Capitais. Em curto espaço de tempo, novas alterações legislativas foram implementadas e dessa forma somadas ao robusto conjunto de leis e de normas esparsas que tocam, direta ou indiretamente, na formulação do adequado entendimento dos possíveis componentes que levam à configuração dos crimes de lavagem, juntando-se a isso o acréscimo de modernas técnicas investigativas, além do surgimento de normas específicas aplicáveis à ação penal, bem como profundas alterações executadas por meio de inúmeros protocolos administrativos, típicos do sistema preventivo de antilavagem. Procedemos as atualizações e as ampliações necessárias. Tivemos a cautela de expor o presente trabalho de um modo simples, porém acessível e de eficaz serventia para advogados, membros da Magistratura e do Ministério Público, alcançando inclusive os profissionais que lidam com a investigação ou que estejam obrigados a dar cumprimento às obrigações estabelecidas por múltiplos órgãos reguladores, especialmente COAF, BCB, CVM, SUSEP, PREVIC, além de outros.